Планування – це складний розумовий процес, суть якого полягає у визначенні направленості і засобів розслідування, способів і засобів їхнього рішення в рамках закону. Воно не є методом розслідування, як іноді вважають, оскільки саме по собі не слугує засобам встановлення істини.66 Р.С.Белкин «Криминалистика. Учебник для вузов.» М., 2000г. стр. 320.

Планування має здійснюватись з додержан-ням певної системи принципів. Воно повинне бути законним, тобто визначення завдань розслідування і вибір способів їх вирішення мають здійснюватись з додержанням норм кримінального і кримінально-процесуального законодавства та підзаконних актів, зокрема тих, що закріплюють необхідність всебічного, повного й об'єктивного дослідження обста-вин справи, виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, обставин, що підлягають доказуванню (статті 22, 23 і 64 КПК).77 “Криміналістика. Підручник.” За ред. П.Д.Біленчука К. 2001р. стр. 268.

Визначення завдань кожного етапу роз-слідування і шляхів їх вирішення повинне здійснюватись на основі оцінки характеру по-дії та всієї сукупності фактичних даних, що є у розпорядженні слідчого. Мають враховува-тись дані оперативних підрозділів, науково-технічні досягнення, передовий досвід роз-слідування злочинів. Планування повинно здійснюватись безпе-рервно, супроводжуватись внесенням до пла-ну змін у разі одержання нових даних. Мають враховуватись реальні можливості слідства та оперативних підрозділів.

У плані не повинно бути нечітких, розплив-частих формулювань. Усі плани розслідуван-ня того або іншого злочину мають бути об'єд-нані загальною метою. Вони повинні оптимізувати діяльність слідчого з найменшими економічними та часовими затратами і дозво-ляти досягати найвагоміших результатів.

Організація розслідування - значно ширше поняття, ніж планування. Орга-нізувати будь-яку діяльність, в тому числі і розслідування це належним чи-ном підготувати її, налагодити визначити засоби й методи, упорядкувати та спланувати.

Організувати розслідування означає :

1) розробити погоджений план засобів місцевих правоохоронних органів (слідчого апарату, міліції, прокуратури) на випадок небезпечних, надзвичайних пригод. У цьому плані передбачається формування слідчих груп, бригад, технічних засобів тощо,

2) у справах, порушених за оперативними матеріалами, розробити спіль-но зі слідчим план реалізації матеріалів,

3) налагодити належну взаємодію слідчого з оперативними працівниками експертами, громадськістю, які залучаються до розслідування (розкриття) злочину,

4) забезпечити кваліфіковане керівництво слідчо-оперативною групою (СОГ) бригадою,

5) чітко визначити обов’язки між членами СОГ,

6) організувати регулярні оперативні наради СОГ з метою обговорення результатів і наступних завдань розслідування,

7) налагодити систематичний обмін інформацією,

8) спланувати роботу слідчого з урахуванням усіх справ які є у прова-дженні,

9) забезпечити технічну оснащеність СОГ,

10) забезпечити чітке виконання плану розслідування,

11) підібрати необхідний нормативний матеріал та забезпечити нерозголошення даних попереднього слідства,

12) забезпечити діяльність членів СОГ за умов дотримання наукової ор-ганізації праці та управління.

Планування та організація розслідування, хоча й тісно пов’язані між со-бою, але різні за змістом і функціями.

Планування розслідування не зводиться тільки до складання плану роз-слідування, і це частина великої проблеми розкриття злочинів. Тому воно застосовується в слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності. Пла-нування - це організаційний та творчий бік складної розумової роботи слід-чого, яка здійснюється з першого моменту розслідування до його закінчення.

Планування розслідування в кримінальній справі необхідно відрізняти від планування окремої слідчої дії, тактичного прийому, тактичної комбінації, так-тичної операції. Планування розслідування злочину складається з:

1) визначення завдань розслідування з урахуванням вчиненого злочину;

2) побудова (висування) слідчих версій;

3) аналізу версії та визначення обставин (питань), які необхідно встано-вити;

4) визначення слідчих дій, оперативних засобів та інших перевірочних і

профілактичний заходів, необхідних для встановлення запланованих обставин;

5) вибору конкретних виконавців і термінів виконання.

Принципи планування: індивідуальність, динамічність, реальність та конк-ретність.

Існує кілька рівнів планування: планування роботи слідчого (календарний план), планування розслідування в кримінальній справі, планування слідчої дії, планування тактичної операції, тактичного прийому, планування початко-вого наступного та заключного етапів розслідування.

Кожний рівень плану-вання складається з чотирьох стадій:

1) визначення загального напрямку дій, формування цілей, побудова вер-сій та виведення з них логічних висновків, цілей, підцілей;

2) виділення обставин, які необхідно встановити;

3) визначення засобів, за допомогою яких будуть встановлені обставини вчиненого злочинну, прийняття тактичних рішень;

4) визначення виконавців і термінів виконання.

Планування окремої слідчої дії включає три стадії:

визначення мети слідчої дії (обставини, питання, які необхідно встано-вити);

встановлення (вибір) конкретних ресурсів - інформаційних, психологіч-них, технічних, які знаходяться у слідчого, та визначення їх співвідношення з конкретною метою, якої необхідно досягти;

безпосереднє розроблення організаційно-тактичного змісту слідчої дії із визначенням послідовності застосування тактичних прийомів, тактичних опе-рацій.

Інколи планування може бути уявним, тобто слідчому не потрібно склада-ти письмового плану. Це може мати місце на початковій стадії розслідування, при виявленні ознак злочину та порушенні кримінальної справи. У такій ситу-ації слідчий, базуючись на висунутих версіях, як правило, типових, складає приблизний план розслідування з провадження самих невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. І вже після цього приступає до скла-дання письмового плану.

Існує кілька форм планів, які відображають етапи планування та цілі, яких потрібно досягти. До загальних елементів плану розслідування в криміналь-ній справі належать: а) версії; б) обставини, які необхідно встановити; в) слі-дчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи; г) вказівка, хто викона-вець і термін виконання; д) матеріали, які слід використати. Графічно він має такий вигляд:

План розслідування

з обвинувачення

по кримінальній справі №

Прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого за ст.

Короткий зміст фабули справи

Слідчі версії | Обставини (питання), які належить з’ясу-вати, встановити | Слідчі дії, оперативно-розшукові заходи | Терміни та черговість виконання | Виконавець і строки виконання | При-мітки

Більш компактним виглядає план розслідування, коли версія виноситься у заголовок плану. Таким чином, у плані перелічуються всі версії та розроблена кожна з них окремо:

Версія ______

Обставини (питання), які необхідно з’ясувати | Слідчі дії, оперативні заходи | Терміни та черговість