Все це, призводить до втрати громадської довіри до владних і правоохоронних органів, дієвості законів по охороні особи, прав та майнових інтересів громадян, до нарощування темпів росту злочинності.

Характеристика складових організованої злочинності. Поняття і типологія кримінальної групи

Перш ніж переходити до криміналістичної характеристики необхідно сформулювати її кримінально-правову характеристику.

Проблема кримінально-правової характеристики злочинної групи залишається маловивченою. Кримінальне право розглядає злочинну групу з точки зору інституту співучасті.

Зокрема можна виділити наступні форми співучасті: 1) співучасть без попередньої змови; 2) співучасть з попередньою змовою в її елементарній формі; 3) організована група ; 4) злочинне співтовариство Советское уголовное право. Общая часть. - М., 1981. - С. 255..

Поняття злочинної групи складається з таких характерних ознак:

Таким чином, можна визначити злочинну групу як неформальну групу, що обєднюється на основі скоєння суспільно небезпечних, протиправних дій людей, що спрямовані на досягнення єдиної мети, які організовані певним чином і становлять єдиний субєкт діяльності. З точки зору соціальної психології, злочинна група - неформальне обєднання людей, які організувалися для задоволення корисливих особистих інтересів і потреб шляхом злочинної діяльності Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность… - С. 56..

В кримінально-правовій літературі неоднозначно трактуються поняття “мафія”, “організована злочинність”, “професійна злочинність”, “групова злочинність”, “організована злочинна група” та ін. Тому дані поняття повинні бути сформульовані та відображені в законі.

Організована злочинність складне кримінально-правове явище. Ядро організованої злочинності, складається з кількох основних компонентів.

Організована злочинність

Ситуаційна злочинна група

Організована злочинна група

Злочинна організація

Структурна схема основних компонентів, що складають поняття організованої злочинності Там же. - С. 56.

Ситуаційна злочинна група включає до свого складу не менше двох осіб, які обєднюються для скоєння злочину. Для такої злочинної групи характерними ознаками є: наявність спільної мети злочинної діяльності; згода всіх учасників на участь у злочині, тобто наявність попередньої змови; відсутність лідера (організатора злочину); немає чіткого розподілу злочинних ролей; немає чітко диференційованої психологічно і функціональної структури групи; злочинне діяння скоюється всіма учасниками, здебільшого без особливої, чітко вираженої попередньої підготовки, спрямовано, як правило, на скоєння одного злочину.

Організована злочинна група це група осіб, яка має свого лідера (організатора), чіткий рзподіл ролей, який забезпечує підготовку, вчинення і приховування злочинів, які мають злочинний досвід, науково-технічні і транспортні засоби, стійкі звязки, стабільність дій для досягнення наперед продуманого, узгодженого і спланованого результату злочинної діяльності.

Таким чином, конструкція такого злочинного утворення передбачає наявність керівника, лідера, організатора, ватажка до скоєння злочину, чіткий розподіл злочинних ролей по підготовці, скоєнню та приховуванні злочинів.

Основними ознаками організованої злочинної групи є: наявність забезпеченої ієрархічної структури (лідер, виконавці і т. п.); спільна розробка техніки, тактики, методики і стратегії злочинної діяльності; наявність психофізіологічної і функціональної структури; наявність фінансового забезпечення (створення спеціального грошового фонду “общака”), яким керує лідер злочинної групи; розподіл “прибутків” в залежності від виконаної ролі; встановлення і дотримання кодексу поведінки (норм і правил поведінки членів організованої групи як у сфері злочинної діяльності так і поза нею); наявність злочинного досвіду; використання в своїй діяльності злочинного інструментарію (засобів, методів та прийомів) і сучасного арсеналу науково-технічних засобів, транспорту і зброї (холодної, вогнепальної тощо).

Злочинна організація це стійке, згуртоване, з високим рівнем організованості та захищеності група осіб, обєднанна для спільної, тривалої злочинної діяльності, що виконує наступні функції: управлінсько-стратегічну, ассоціально-виробничу, фінансову, захисту та прикриття, конспірації і контррозвідки, дисциплінарного впливу і насильства (психологічного і фізичного).

Конструкцію злочинної організації визначає: організованість (наявність чіткої ієрархії і єдиного управління з боку лідера, організатора, ватажка); згуртованість; стійкість; захищеність.

Основними ознаками злочинної організації є: наявність керівного органу; використанні грошового фонду, “общака” для створення з злочинною метою формальних організацій (підприємств, цехів, дільниць і т. п.); втягнення в злочинну діяльність співробітників формальних організацій - підприємств, відомств, міністерств, правоохоронних органів; наявність спеціальних важелів захисту і прикриття по охороні “ядра”, ватажка і в цілому усієї організації; наявність чіткої ієрархії і управлінсько-комунікативного звязку (збір, зберігання, передача та використання інформації) між лідером - “ядром” - злочинними структурними підрозділами - членами злочинної організації; наявність специфічного кодексу поведінки, своєрідної “субкультури”, встановлених норм поведінки, жорсткої дисципліни; утримання груп насильства і найманих вбивць; наявність звязків з формальними і неформальними організаціями; поширення пліток, що принижують честь і гідність окремих осіб, з метою їх компрометації, а також деморалізації свідків, потерпілих тощо.

Характеристика окремих проявів організованої злочинності

Функціонально організована злочинність проявляється в наступних формах організованої злочинної діяльності: створення та нарощування злочинного капіталу; легалізація здобутих злочинним шляхом засобів (грошей) і проникнення в легальний бізнес; забезпечення безпеки і ефективності обігу злочинного капіталу; одержання прибутків з легалізованого капіталу і його використання з метою утвердження його позицій в різноманітних сферах суспільного життя.

До конкретних проявів організованої злочинної діяльності, ща полягає в створенні та накопиченні злочинного капіталу, можна віднести будь-який злочин загальнокримінальної спрямованості, “прибуток” якого через “общак” так чи інакше використовується в сфері економіки.

Організована злочинна діяльність, особливо економічна, тісно повязана з поняттям тіньова економіка та корупція.

Висвітлення проблем тіньової економіки в науковій літературі почався вже в 60-70 роки описом кримінальних справ так званих цеховиків та валютчиків. Однак за останні роки