Організовані злочинні групи платять злодієві від 100 до 500 доларів США за украдену картку в залежності від того, підписана вона чи ні, як давно украдена, чи знайдеться в списках попереджень, як довго використовувалася, чи вичерпаний ліміт, чи є додаткові документи, що засвідчують особистість її законного власника. До характерних ознак, що свідчать про діяльність організованої злочинної групи з кредитними картками, зокрема, відносяться: часте здійснення однакового вигляду покупок; використання одних і тих же комерційних підприємств; збільшення числа крадіжок з установ; наявність однакових підписів на платіжних "сліп" від різних карток, наявність різних підписів на платіжних "сліп" однієї і тієї ж картки; співвідношення між шахрайськими і законними покупками тощо.

Як показує практика, картки можуть виготовлятися в одній країні, а використовуватися в іншій. Вони, звичайно, транспортуються через поштові установи або за допомогою кур'єрів. Велика частина заготівок для карток поступає в поштових посилках. Це можуть бути білі пластики, зразки банківських кодів, голограми, магнітні смуги, кредитні картки з вже нанесеними номерами рахунків американських фінансових установ, а також вже використані і призначені для зміни даних. Злочинці ховають все це в своїх автомашинах, коробках від відеоапаратури, обкладинках альбомів, книгах, складених картах.

Для перевірки багажу в багатьох країнах на митниці використовується спеціальне скануюче обладнання. Воно ж застосовується і для просвічування листів, посилок, бандеролей рентгенівськими променями. Протягом 1992 р. за допомогою такого обладнання канадська митна служба змогла перехопити біля 800 підроблених кредитних карток, які транспортувались із-за кордону.

Список використаної літератури:

1. Шевчук О.Б. Україна: на шляху до інформаційного суспільства // Доповідь у торговій Палаті США. – К., 2000.

2. Рынок капитала Украины с точки зрения Интернет // Материалы форума «Рынок капитала Украины». – К., 2000.

3. Журавлев Т. Платежные системы в Интернете? // ComputerWorld. – 2000, 22 ноября. – № 44.

4. International Police Review. – 1998. – November/December.

5. Хакеры внесли свою «лепту» в избрание президента США // Украинская Инвестиционная газета. – 2000, 14 ноября.

6. Виступ Президента України Леоніда Кучми на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН // Крок. – 2000. вересень. – № 17-18.

7. Пентагон в киберпространстве // Известия. – 2000, 28 ноября.

8. Леваков А. США готовятся к защите информационных систем // Известия. – 2000, 15 ноября.

9. Новые горизонты // ComputerWorld/Киев. – 2000, 22 ноября. – № 44.