Характеристика кримінології і попередження організованої злочинності - повноваження державної контрольно-ревізійної служби, методи здійснення контроль...

Реферат - Характеристика кримінології і попередження організованої злочинності

повноваження державної контрольно-ревізійної служби, методи здійснення контрольних функцій, вирішити питання фізичної і соціальної захищеності працівників фінансового контролю.

Крім законодавчих рішень і спеціальної програми боротьби з організованою злочинністю перспективним напрямом є розробка угод між відомствами і організаціями з конкретних питань цієї діяльності.

В зв'язка з цей слід зазначити підписане 21 грудня 1995 року «Угода між Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації і Асоціацією Російських банків про співпрацю в області забезпечення міжбанківської безпеки[14] СПС «Консультант +» ver.6.10 от 10.08.1999»[14] СПС «Консультант +» ver.6.10 от 10.08.1999[14]. В ньому сторони, керуючись відповідними статтями законів «Про міліцію», «Про банки і банківську діяльність в РФ», погодилися про надання один одному сприяння в попередженні і розкритті злочинних посягань на грошові кошти, що належать банкам і їх клієнтам, переслідуючи мету нейтралізувати і усунути причини і умови протиправних проявів. У зв'язку з цим рекомендовано:

Е створити в порядку експерименту в структурі апарату управління позавідомчої охорони ГУВД Москви на базі існуючих спеціалізованих підрозділів по охороні банківських установ міста спеціальний відділ охорони банків на чолі із заступником начальника У В Про ГУВД. Фінансування відділу здійснювати у відповідності з діючим Положенням на загальних для позавідомчої охорони підставах; Е ввійти з сумісним клопотанням в Уряд Російської Федерації про включення комерційних банків в перелік об'єктів, що підлягають державній охороні; Е в процесі реформування і оптимізації структур Центрального апарату МВС, ГУВД, УВС укріпити підрозділи Головного управління по економічних злочинах МВС Росії, що займаються проблемами захисту кредитно-фінансової системи від економічних злочинних посягань. В столиці Росії, крупних фінансових і промислових центрах утворити відділення (групи) по боротьбі з розкраданнями, скоюваними за допомогою електронних засобів доступу; Е продовжити опрацьовування питань про доцільність і можливість утворення Служби Безпеки Російських Банків (СБРБ) при МВС Росії, управлінь (відділів) безпеки банків при МВС, ГУВД, УВС, крупному ГОРОВД, маючи на увазі покласти на вказані формування функції охорони об'єктів, супроводу цінностей і грошей, а також весь комплекс проблем по попередженню і розкриттю загальнокримінальних і економічних злочинів; Е регулярно переглядати і з урахуванням думок служб безпеки комерційних банків вносити корективи в типові плани дій органів внутрішніх справ при виникненні екстремальних ситуацій (напад на банк, захоплення заручників, загроза розправи, здирство, шантаж і т.д.); Е постійно аналізувати оперативну обстановку, що складається навкруги конкретних об'єктів фінансово-кредитної системи, своєчасно уточнювати дислокацію постів і маршрутів патрулювання, забезпечуючи максимальну їх густину і наближеність до банківських установ; Е фізичний захист керівників фінансово-кредитних установ здійснювати силами служб безпеки банків в строгій відповідності із Законом Російської Федерації «Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації» (№ 2487-1 від 11 березня 1992 року). Е під час вступу до адреси персоналу банків або членів їх сімей інформації загрожуючого характеру негайно передавати її до територіальних органів внутрішніх справ і для контролю за реагуванням в Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації; Е органам внутрішніх справ вживати всіх передбачені чинним законодавством заходів по встановленню і залученню до відповідальності осіб, винні в приготуванні і здійсненні злочинів, забезпечуючи безпеку учасників процесу в порядку, передбаченому Федеральним законом «0 державному захисту потерпілих, свідків і інших осіб, сприяючих кримінальному судочинству»; Е виготовляти і направляти по каналах ГАРБ комерційним банкам Росії докладні списки осіб, оголошуваних в місцевий і федеральний розшук за злочини, зроблені в кредитно-фінансовій системі; Е обговорювати стан роботи у справах про нерозкриті злочини, особливо збуджених по фактах умисних вбивств банкірів, розбійних нападів, у тому числі на пункти обміну валют. Намічати додаткові заходи, направлені на встановлення і викривання винні і переказ їх суду. До розробки заходів привертати співробітників служб безпеки комерційних банків, що мають досвід роботи в оперативно-слідчих підрозділах МВС, ФСБ, органів прокуратури; Е направляти до територіальних органів внутрішніх справ докладну інформацію про всі факти протиправного утримання кредитів несумлінними позичальниками.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, МВС, ГУВД, УВС, ГОРОВД здійснювати інформаційну підтримку комерційних банків. Для чого:

ь орієнтувати про прояви фальшивомонетниці і нові форми кримінального проникнення до фінансово-кредитних установ; ь забезпечувати окремими аналітичними документами і матеріалами про стан і тенденції розвитку загальнокримінальної і організованої злочинності. Направляти в ГАРБ щоквартальні статистичні відомості про злочинні посягання на банки; ь удосконалювати схеми користування деякими діючими базами даних органів внутрішніх справ, у тому числі встановлені наказом МВС Росії № 319 від 24.11.1994 р. «Про затвердження інструкції про надання інформації на договірній основі»[15]; ь погоджувати тематику і здійснювати на регулярній основі сумісну із службами безпеки комерційних банків розробку рекомендацій по профілактиці злочинів в кредитно-фінансовій сфері, їх публікацію в «Бюлетені ГАРБ», міжбанківській інформаційно-довідковій системі «Безпека» і відомчих виданнях МВС Росії; ь комерційним банкам ініціативно повідомляти МВС Росії, його територіальні підрозділи про всі незвичайні (підозрілих) переміщення грошових коштів. При цьому незвичайні фінансові операції визначаються з урахуванням всіх ознак їх здійснення: суми і характеру платежу, характеристик клієнта і інших обставин, прямо або побічно що свідчать про можливе кримінальне походження переміщуваних грошових коштів; ь організувати на базі Головного інформаційного центру МВС Росії федеральний облік структур, що паразитують в ринковій економіці (лжепредприятия, несумлінні позичальники, «підпільні кредитні установи», фірми, створені для здійснення шахрайських операцій) і федеральний облік осіб, в них зайнятих; ь переробити сумісний наказ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерства безпеки, Міністерства фінансів, Центрального Банку Російської Федерації від 8 липня 1993 року № 327/270/61/02 — 117 «Про

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15