в цілому масштабів загрози, створюваної організованими злочинними угрупуваннями, яким швидко і легко вдається перетинати національні межі, повністю ігноруючи національні закони і норми.
По-друге, би було украй необачне недооцінювати можливості і здібності цих організацій. Традиційно організована злочинність сприймається в основному як проблема сфери забезпечення законності і правопорядку, а не як чинник, що створює загрозу для життєдіяльності суспільства, незалежності урядів, стабільності фінансових установ і функціонування демократії. Той факт, що та або інша конкретна проблема незмінно розглядається і сприймається в рамках певних параметрів, зовсім не перешкоджає її прояву вже в нових формах, які вимагають застосування інших, дотепер не відомих підходів до рішення цієї проблеми. Еволюція організованої злочинності йшла саме по такому шляху, тому вона не може розглядатися як чисто місцеве і національне явище. Положення ускладнюється ще тим, що багато державних діячів схильні звертати увагу лише на місцеві, або внутрішні, прояви проблем, якими вони займаються, насилу сприймаючи той факт, що ці проблеми все більше починають набувати транснаціонального характеру. Це відбулося, зокрема, в країнах, де неприйняття «моделі іноземної змови» відносно організованої злочинності привело до тому, що головну увагу надавалося місцевим, регіональним і національним аспектам при ігноруванні міжнародних масштабів, які знайшла ця проблема.
По-третє, організовані злочинні угрупування можуть істотно відрізнятися один від одного. Хоча для розуміння діяльності будь-якого угрупування необхідний індивідуальний підхід і оцінка її сильних і слабих сторін без спроби втиснути її в яку-небудь єдину модель, в процесі вивчення проблеми і розробки політики і стратегії незмінно слід виходити з обліку загальних рис і, що більш важливо, взаємозв'язків між цими групами в їх трансграничних операціях. Без урахування таких особливостей для національних і міжнародних правоохоронних установ можуть розроблятися контрзаходи найзагальнішого характеру, тоді як подібні контрзаходи по суті повинні бути тісно пов'язаний з особливостями їх організаційної структури, з політичними, економічними і культурними умовами, в яких діють такі групи, а також з характером і масштабом їх операцій.
В аналізованому документі визначені умови, при яких використовується термін «організована злочинність»:
q членами злочинних організацій вважаються особи, яких об'єднує мета участі в протиправній діяльності на більш менш постійній основі. Як правило, вони займаються злочинною підприємницькою діяльністю, здійснюючи надання заборонених законом товарів і послуг або ж законних товарів, які поступають по незаконних каналах, наприклад в результаті обману або шахрайства. Організована злочинність практично завжди є продовженням законних ринкових операцій в тих областях, які звичайно заборонені законом. Її окремі сильні сторони обумовлені тими ж основоположними міркуваннями, якими керуються в підприємницькій діяльності на законному ринку: необхідність збереження і розширення завойованої ринкової ніші;
q діяльність організованих злочинних угрупувань за поданням заборонених законом товарів і послуг вимагає значного ступеня кооперації і організації. Як і будь-яка комерційна діяльність, злочинний бізнес вимагає підприємницьких навиків, професіоналізму в конкретній області і уміння координувати свої операції крім застосування методів насильства і корупції, покликаної сприяти веденню справи. До їх числа відносяться самі різні засоби — від виплати хабарів посадовцям правоохоронних органів до проникнення або упровадження своїх людей в політичні структури.
На думку деяких експертів, організована злочинність представлена крупними, побудованими по ієрархічній ознаці організаціями, структура яких швидше нагадує традиційні корпоративні об'єднання. Їх опоненти вважають, що в основному організовані злочинні угрупування не мають строго певної структури, порівняно невеликі за розміром, відрізняються гнучкістю, значним ступенем авантюризму і швидким адаптируемостью. Фактично справжня сила і ефективність організованої злочинності обумовлена саме їх аморфністю. На відміну від оформлених корпоративних структур організована злочинність швидше нагадує сіть соціальних зв'язків в суспільстві. Для кращого розуміння ці структури слід розглядати не з погляду їх розподілу на дрібні і крупні організації або на оформлені структури і неформальні сіті, а з погляду безперервного перетворення малих структур в крупні і гнучких організацій однієї сіті в бюрократичні структури. Крім того, підкреслена важливість обліку елементів спадкоємності і послідовності, які характерні для організованих злочинних груп. При цьому деякі групи можуть поєднувати в собі елементи ієрархічної структури, що склалася, на одних рівнях з більш розмитою і гнучкою системою взаємостосунків на більш низьких рівнях.
Дві ознаки, по яких можна ідентифікувати і зіставляти такі групи — це їх чисельність і ступінь організації, які утворюють попередню основу для виявлення їх сильних і слабих сторін і для розробки належних контрзаходів державними і правоохоронними органами. Третя важлива складова торкається сфери злочинної діяльності. Деякі групи відрізняються вузькою спеціалізацією і зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках; злочинна діяльність інших відрізняється великою різноманітністю, наприклад, вона може включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові «махінації».
2. Характеристика кримінології організованої злочинності.
2.1. Витоки і розвиток організованої злочинності в Росії
Початок існування згуртованого злодійського середовища, на думку російських учених-суспільствознавців (Д.С. Ліхачев, Г.В. Есипов і ін.), відноситься по перевазі до часу, коли масова експропріація землі у селян і, отже, швидка націоналізація створили умови для первинного капіталістичного накопичення. Це остання третина XV — перші десятиріччя XVI століть. До цього ж часу відносяться і перші свідоцтва про існування злодійських організацій [[5] «Основы борьбы с организованной преступностью» - под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. М – 1996 с.1305].
Дослідники, що вивчали злочинний світ Росії, відзначали, що до XVIII в. зустрічалися цілі селища злодіїв і розбійників. Таке положення було характерне для будь-якого