ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року.

Конвенція Ради Європи "Про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом " від 8 листопада 1990р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного Банку України "Про затвердження Програми протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 15 травня 2002 року.

Заява Кабінету Міністрів України "Стосовно боротьби з легалізацією ("відмиванням") коштів одержаних злочинним шляхом" від 28 серпня 2001 року.

Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. / За ред. М.І. Бажанова, В.В.Стасиша, В.Я.Тація. - К. - X.: Юрінком Інтер -Право, 2001.

Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. / Ю.В. Александров та ін. - К.: МАВСУ - Правові джерела, 1998.

Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р.

Кримінальне право України. Загальна частина. - Київ - Харків, 2001

Доляк Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. // Право України. - 2002. - №2.

Корж Н.В.Способи легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. // Право України. - 2003. - №3