чи сприяла їм, а її апарат був корумпованим чи був заодно з такими організаціями. Наприклад, в тих країнах, де уряди недостатньо легітимні, або не мають повного контролю над територією, яка знаходиться під їх юрисдикцією, то відповідно існує сприятлива обстановка для виникнення транснаціональних злочинних організацій. Зокрема, було встановлено, що появлення корпоративної штаб-квартири і центру з переробки кокаїну в Колумбії вирішальну роль відіграли два фактори: по-перше, спір щодо легітимності уряду “наркоділками”, як наслідок послаблення держави і, по-друге, географічні особливості, в силу яких багато районів країни зберігали таку високу ступінь автономності від центрального правління держави, що “наркоділки” могли безперешкодно здійснювати управління цими районами. Виходячи з цього, можна стверджувати, що неможливість міжнародного суспільства реально оцінити масштаби загрози організованої злочинності призвела до такої ситуації, коли господарями держави ставали керівники наркобізнесу.
Транснаціональні злочинні організації експерти ООН виділяють їх за сферою діяльності. Наприклад, нігерійські організації беруть участь в різних видах злочинної діяльності. В тому числі підробку кредитних карточок і шахрайство. Азіатські злочинні організації, такі, як “якудза” в Японії і “тріади” в Китаї, також мають у своєму запасі повний набір засобів протизаконної діяльності. На відміну від них колумбійські картелі зосередили свою увагу на наркобізнесі і тим, що з ним пов’язано.
Хоча транснаціональні злочинні організації є за своєю сутністю повністю незалежними структурами, вони таки йдуть на союз з іншими злочинними організаціями, терористичними угрупуваннями, а також із урядами держав. Характер, цілі, сфери діяльності і вплив цих союзів недостатньо добре досліджені [5, с. 90].
Але тим не менше ці союзи говорять проте, що тепер ці організації використовують більш широкі методи діяльності і приймають ретельно придумані міри в цілях розширення своїх можливостей і максимального забезпечення своєї невразливості.
1.2. Основні транснаціональні злочинні організації
Серед всіх транснаціональних злочинних організацій експерти ООН виділяють сицилійську і італійську мафії, які мають одну з найскладніших структури. Мафії давали різні визначення. Її розуміли, наприклад, як: “різновид злочинного світу; історичну реальність; сукупність культурних традицій, які використовувались у своїх інтересах; чи як силова структура, яка взаємодіє з правовою системою в будь-яких формах”.
В Італії під цим словом розуміли сицилійську мафію чи “Коза ностру”, неаполітанська “каморра”, яка складалась із місцевих злочинних організацій, калабрійську “ндрангета”, яка складалась із сімейних кланів і займалася контрабандою тютюну, наркотиків і викраденням людей, а також “Сакра корона унита” із Апулії, створена “Коза нострою” для використання морського узбережжя цього регіону в цілях незаконного обороту наркотиків. Однак найбільш помітною із них, безперечно, є “Коза ностра”. В основі діяльності “Коза ностри”, як і інших італійських злочинних угрупувань, лежить закон мовчання і тісні зв’язки, які мали функціональний сімейний характер, і засновані на страху. Зберігаючи свої традиції, сицилійська мафія разом з тим є динамічною і добре приспособленою до нових умов організацією. Розповсюдивши свою владу на простих громадян в той період, коли держава була досить слабкою, сицилійська мафія успішно перейшла із сельських районів в сферу промислового виробництва і бізнесу, вийшла з місцевого і національного рівня діяльності на транснаціональний. Хоча її діяльність мала ще регіональний характер, а її основою є Південна Італія, де вона намагалася звести до нуля конкуренцію в сфері законного підприємництва за допомогою протиправних дій, “Коза ностра” вже має більш виразні форми транснаціональної корпорації.
Цьому сприяло розширення міграційних потоків. Міграція сицилійців в Сполучені Штати Америки сприяла виникненню сфери сицилійського впливу на американському ринку збуту героїну [9, с. 79].
Треба зазначити, що сицилійська мафія зазнала певних невдач. Їй не вдалося встановити свою монополію на ринку наркобізнесу, хоча вона намагалася оволодіти виключним правом на ввіз наркотиків в Італію, а також і в Європу в цілому. Але сицилійська мафія залишається однією із впливових угрупувань в злочинному світі. Вона встановлює більш широкі зв’язки з іншими злочинними організаціями і залишається загрозою для системи правопорядку.
Китайські “тріади”. Деякі китайські тріади здійснюють свої злочинні діяння на материковій частині Китаю, в основному на території Гонконгу, який являється місцем базування таких злочинних організацій як “Сунь Є Он”, “14К”, “Група ВО”. В Гонконгу приблизно налічується 160 000 членів тріад, які входять до 50 різних організацій. Юристи-практики і аналітики до цього часу, не можуть досягнути єдиної думки щодо ступеню організованості “тріад”. Напевно, правильно було б сказати, що вони схожі на асоціації випускників коледжів. Членство в “тріаді” означає виражений ступінь довіри, і її члени діють як єдиний колектив “який покликаний надавати допомогу іншим членам, навіть, якщо вони до нього не входять.
“Тріади” займаються багатьма видами злочинної діяльності, зокрема, вимаганням, незаконним оборотом наркотиків, проституцією і азартними іграми.
Вони використовують також широку зарубіжну систему своєї діяльності, що дозволяє їм займатися транснаціональною злочинною діяльністю. На практиці деякі дослідники прийшли до висновку, що деякі угрупування “тріад” підтримують тісні зв’язки з “тонгами”, чи таємними формуванням, які існують в китайських общинах Північної Америки. Тому, закономірно, що “тріади” є великими постачальниками героїну із Південно-Східної Азії в Сполучені Штати Америки.
“Тріади” проявляють також високу активність в Західній Європі, особливо в Амстердамі і Лондоні. Відповідно до звіту, який був зроблений в першій половині 1994р., китайські “тріади” займаються найрізноманітнішою діяльністю в Іспанії, а поява великого числа осіб китайської національності в Галіції, говорить про контрабанду нелегалів китайського походження. Злочинці часто використовують нелегалів в якості рабів і примушують їх займатися перевезенням наркотиків чи проституцією. Ця діяльність здійснюється під контролем