209, дії щодо використання майна, здобутого злочинним шляхом, для продов-ження вчинення кримінально караних діянь (наприклад, для продовження зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації), адже вони не спрямовані на надання легального вигляду такому майну.
III. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Кваліфікуючі ознаки легалізації грошових коштів та ін-шого майна, здобутих злочинним шляхом, — вчинення злочину 1) повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб.
Для відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншою майна, здобутих злочинним шляхом, не має значення в якій з форм мало місце вчинення злочину, а в разі кваліфікації дій винного за ознакою повторності ця ознака матиме місце, якщо злочин вчинено в двох або трьох формах, причому послідовність різних форм вчинення злочину на кваліфікацію не впливає [7, ст.32].
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб може кваліфікуватися за ч. 2 ст. 209 в разі участі двох або більше осіб, які заздалегідь домовились про спільне його вчинення. Ця домовленість можлива на стадії до готування злочину, а також у процесі замаху на злочин [7,ст.28].
Створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здо-бутих завідомо злочинним шляхом, кваліфікується як закінчений злочин, незалежно від того, чи почали фактично діяти ці групи.
Слід відрізняти легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від злочинів, перед-бачених ст. 198 - придбання або збут майна завідомо здобутого злочинним шляхом, 306 - використання коштів, здобутихвід незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,їх аналогів або прекурсорів або 396 - приховування злочину (з урахуванням об'єкта посягання, об'єктивної сторони вчиненого злочину та ін.).
Література:
Цивільний кодекс України / Бюлетень законодавства і юридичної практики., №2,1996.
Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня1997р.
Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей" від 10 червня 1991 р.
Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р.
Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами ходів, з яких не сплачено податки" № 552/2000 від 31 березня 2000р.
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19липня 2001 р.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.:Каннон, А.С.К., 2002.