.

Отже, якщо порівнювати законодавство України щодо обмежень володіння своїх громадян валютними цінностями за кордоном з законами інших країн, то можна сказати, що воно досить жорстке, але не завжди стає перепоною по вивезенню капіталів за межі країни. І досить часто такі закони обмежують права своїх громадян вирішувати, що робити з своїми грошовими заощадженнями при вивезенні за кордон і навіть при ввезенні. І тоді вони обирають напівкримінальні схеми переведення коштів.

ЛІТЕРАТУРА

Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине - Х.: Фирма "Консум",1998 р.;

Бизнес, газета украинской буржуазии - №41 (456), 08 жовтня 2001 р.;

Бизнес, газета украинской буржуазии - №46 (461), 12 листопада 2001 р.;

Бизнес, газета украинской буржуазии - №15 (482), 15 квітня 2002 р.;

Бизнес, газета украинской буржуазии - №18 (485), 06 травня 2002 р.;

Бизнес, газета украинской буржуазии - №19 (486), 13 травня 2002 р.;

Головач В.Чинність законодавства в сфері валютного регулювання // Економіка. Фінанси. Право. - 1996. - № 2

Закон Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Прийнятий 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР з наступними змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.

Закон „Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання”: прийнятий 28 січня 1994 р. // Голос України. - 1994. - 23 берез. - С. 6.;

Закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.280

Закон „Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 43, ст.368;

Злочин і кара: Що чекає порушників валютного законодавства // Закон і бізнес. - 29 жовтня 1997 р.;

Постанова Верховної Ради Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання: ... 31 жовтня 1995 р. // Голос України. - 1995. - 11листоп. - С. 2.

Телеграма НБУ Про купівлю-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: ( від 10.07.96. № 13-111) // Уряд. кур’єр. - 13 серпня 1996 р.

Телеграма НБУ Про право купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти: від 8. 05. 96. № 13-113/709-2520 // Закон і бізнес. - 1996. - 22 трав. - С. 4.

Лист ГДПІ України Проведення розрахунків в іноземній валюті ( від 22. 03. 96 р. № 22-112/10-1953) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5. - С. 24-25.

Лист ГДПІ України Розрахунки в іноземній валюті: ( від 5.03.96 р. № 22-133/11-1381) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5;

Постанова Правління НБУ N 527 від 18.12.98 Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті;

Постанова Правління НБУ N 283 від 12.07.2000 Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України;

Постанова Правління НБУ N 49 від 08.02.2000 Про затвердження Положення про валютний контроль;

Постанова Правління НБУ N 520 від 29.12.2000 Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України;

Постанова Правління НБУ N 18 від 17.01.2001 Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України.