На користь фізичних осіб, що постійно або тимчасово проживають за кордоном, — не більше $300 (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті) без підтверджуючих документів про родинні зв'язки (за старими Правилами без наявності документів, що підтверджують споріднення одержувача, кошти перераховувати не дозволялося).

З метою допомоги родичам, що постійно або тимчасово проживають за кордоном, — не більше $1000 на місяць (за старими Правилами можна було пересилати до $500 на місяць, але не більше $4000 у рік — родичам-резидентам і не більше $500 на місяць і $2000 у рік — родичам-нерезидентам).

Для оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном, на рахунки юридичних осіб-нерезидентів дозволяється перераховувати до $5000. За старими Правилами, на ці потреби дозволялося пересилати до $2000, а також до $500 безпосередньо родичам як допомогу на поховання.

Як оплату витрат судовим, арбітражним, слідчим, нотаріальним і іншим уповноваженим органам на рахунки юридичних осіб дозволяється перераховувати до $5000.

Для оплати адвокатських послуг у випадку порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа — резидент України, — до $5000 (у старих Правилах така позиція була відсутня).

Для оплати витрат по лікуванню за кордоном на рахунки іноземних медучреждений можна перерахувати до $20000.

На оплату витрат, пов'язаних із зарахуванням фізичних осіб в іноземні навчальні заклади, — до $500.

На оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях і т.д., що проходять за кордоном, на рахунки юридичних осіб-нерезидентів можна перерахувати до $2000.

На оплату витрат по придбанню літератури і передплатних видань за кордоном — до $500 на місяць.

На оплату інших послуг, що надаються за кордоном, за новими Правилами можна перераховувати до $300 на місяць. У старих Правилах була присутня позиція, що допускала можливість перерахування до $1000 на місяць, але не більш $4000 у рік як оплату товарів, що купляються для власних потреб.

15 листопада 2001 набрала силу постанова НБУ, що дозволяє громадянам, що мають ліцензію Нацбанку, переводити на банківський рахунок за кордоном до $9000 на місяць.

Так, дозволеними є наступні грошові переводи фізичних осіб:

Припустимі випадки перерахування коштів | Загальний ліміт | У тому числі

без підтверд.- документів, що дають,* | без відкриття поточного рахунка в банку

Перерахування приватним особам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном | $300 на місяць | $300 на місяць | $300 на місяць

Допомога родичам, що тимчасово знаходяться за кордоном | По обох позиціях – $1000 на міс. | Не допускається | Не допускається

Платежі, пов'язані зі смертю громадян за кордоном (на рахунки юросіб) | $5000 | Не допускається | Не допускається

Оплата витрат судовим, арбітражним, слідчим, нотаріальному й іншому уповноваженому органам (у т.ч. податків, зборів і інших обов'язкових платежів) | $5000 | Не допускається | $300 (у частині сплати податків і зборів)

Оплата адвокатських послуг за кордоном по судових справах, де однієї зі сторін є фізособа – резидент України | $5000 | Не допускається | Не допускається

Платежі, зв'язані з зарахуванням фізосіб в іноземні навчальні установи | $500 | Не допускається | $300

Плата за участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках | $2000 | Не допускається | $300

Плата за літературу або періодичні видання, що видаються за кордоном | $500 | Не допускається | $300

На оплату збору (мита) за дії, зв'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності | $5000 | Не допускається | Не допускається

На власні рахунки, відкриті в закордонних банках (з дотриманням законодавства України) | $9000 на місяць | Не допускається | Не допускається

Оплата лікування за кордоном | $20000 | Не допускається | Не допускається

Оплата інших послуг, наданих за кордоном | $300 | Не допускається | Не допускається

При виїзді за кордон на ПМП | Без обмежень | Не допускається | Не допускається

Одержання переказів з-за кордону | Без обмежень– | $3000 у день

* Документи, що підтверджують родинні зв'язки; рахунок-фактура; запрошення іноземного медзакладу на лікування + копія наказу Мінестерства охорони здоров’я про направлення громадянина на лікування за кордон; запрошення на навчання з зазначенням в ньому сумою оплати; індивідуальна ліцензія НБУ на відкриття рахунка за кордоном і т.п.

При здійсненні грошових переказів за кордон банки і добропорядні громадяни зобов'язані дотримуватись постанови НБУ №18 від 17.01.01 р. — “Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України...” “Правила” являють собою вичерпний перелік того, що можна. Перелік того, “чого не можна” попросту відсутній: заборонено усе, що не дозволено! Сам по собі список дозволеного досить великий. До речі, з виходом свіжих змін до “Правил” при наявності індивідуальної ліцензії НБУ громадянин може перерахувати валюту на власні рахунки за кордоном, НІ ПЕРЕД КИМ ОСОБЛИВО НЕ ЗВІТУЮЧИ, НА ЯКІ ЦІЛІ ВІН МАЄ НАМІР ЇХ ВИКОРИСТОВУВАТИ!

Є ліцензія на відкриття рахунку і розміщення на цьому рахунку валютних цінностей? Є. Усе. Перераховуємо гроші (до $9000 на місяць) в іноземний банк, що зовсім не зобов'язаний стежити за “цільовим використанням”.

Чим регулюється ввезення і вивіз валюти. Головний документ, що регламентує сьогодні переміщення національної й іноземної валюти через митний кордон України — це Інструкція НБУ “Про переміщення валюти,