того, щоб встановити, що на одязі підозрюваного у вбивстві є сліди крові, недостатньо безпосереднього сприйняття, необхідне спеціальне лабораторне дослідження схожих на кров п’ятен (вони можуть оказатися плямами фарби, фруктового соку і т.п.).
Шляхом безпосереднього огляду місця крадіжки можна переконатися у відсутності певних предметів. Але для встановлення, наприклад, недостачі (або надлишку) матеріальних цінностей необхідне спеціальне дослідження.
Успішне встановлення прихованих якостей та взаємозв’язків предметів і явищ потребує спеціальних знань, що отримуються внаслідок спеціальної освіти та досвіду. Зміст застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів полягає у виявленні і оцінці ознак, що дають інформацію про факти, що мають бути встановлені. Біленчук П.Д. Проведення судових експертиз. С. 31.
Існують різноманітні форми застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів:
Безпосередньо слідчим або судом, що здійснюють розслідування і розгляд кримінальної справи;
Шляхом отримання довідок і консультацій у кваліфікованих спеціалістів;
Шляхом залучення спеціалістів до участі у слідчих діях;
Шляхом ревізії;
Шляхом експертизи.
Експертизу як самостійну форму застосування спеціальних знань характеризує сукупність ознак:
Особлива процесуальна форма дослідження;
Важливість встановлюваної таким чином обставини справи;
Здійснення досліджень компетентними спеціалістами;
Надання ними висновку, що містить відповіді на поставлені перед експертами питання.
Центральним елементом експертизи є здійснення досліджень експертами. Однак поряд із ними, експертиза як самостійна слідча (судова) дія включає ряд дій і рішень слідчого і суду. До них відносяться:
прийняття рішення про застосування експертизи;
визначення питань, що ставляться перед експертами;
підбір об’єктів дослідження та порівняльних матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань;
контакт експерта та слідчого у процесі провадження експертизи;
оцінка наукової достовірності та доказової значимості виконаної експертизи.
Слідчий повинен правильно визначити момент призначення експертизи. При цьому потрібно мати на увазі, що:
з постановою про призначення експертизи повинен бути ознайомлений обвинувачений, якщо він є у кримінальній справі. Обвинувачений має право на клопотання про поставлення перед експертами додаткових питань;
отримання необхідних для експертизи об’єктів, документі і матеріалів може вимагати здійснення самостійних слідчих дій;
перевірка та оцінка висновку експерта також може бути пов’язана із виконанням додаткових слідчих дій.
Важливим елементом тактики проведення експертизи являється вибір експертної установи або експерта, якому доручається дослідження.
Про компетентність майбутнього експерта можна зробити висновок за наступними даними:
наявність спеціальної освіти;
наявність стажу науково-дослідницької роботи та роботи за спеціальністю;
наявність наукових робіт, відгуки та характеристики його експертної діяльності, атестації тощо.
Вибір експертної установи здійснюється із врахуванням характеру підлягаючих вирішенню питань та об’єктів дослідження.
Криміналістичні експертизи проводяться у інститутах та лабораторіях міністерства юстиції України. Криміналістичні експертизи проводяться також експертами оперативно-технічних та науково-технічних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.
Судово-медична експертиза здійснюється у бюро судово-медичних експертиз, що знаходяться у ведені Міністерства охорони здоров’я. В установах судово-медичної експертизи здійснюються також біологічні дослідження виділень та відділень людського організму та судово-хімічні дослідження (токсикологічний аналіз). У великих установах судово-медичної експертизи робляться також і інші криміналістичні експертизи (почерку, слідів, зброї).
Судово-психіатрична експертиза здійснюється експертами психіатричних лікувальних установ.
Судово-бухгалтерська, судово-товарознавча, судово-автотехнічна, пожежно-технічна, судово-біологічна експертизи здійснюються відповідними підрозділами інститутів і лабораторій судової експертизи Міністерства юстиції України.
При відсутності відповідних спеціалістів у інститутах судової експертизи експерти запрошуються із відповідних за профілем лабораторій, інститутів, виробництв.
При здійсненні експертизи судово-експертною установою у постанові чи ухвалі про призначення експертизи повинна бути указана установа (лабораторія, інститут і т.п.) у якій повинна проводитися експертиза. Керівник експертної установи призначає конкретного експерта з урахуванням його спеціалізації, кваліфікації, важкості дослідження та інших обставин. При провадженні експертизи поза експертної установи у постанові або ухвалі про призначення експертизи вказується конкретна особа, які доручається провадження експертизи. Поза експертної установи експертиза провадиться, як правило, лише тоді, коли відповідне дослідження не може бути виконано у державній установі судової експертизи, наприклад, з питань економіки, будівництва, мистецтва.
Суттєвим елементом тактики проведення експертизи являється визначення об’єктів, задач та об’єма дослідження.
Під об’єктами дослідження розуміються матеріальні джерела інформації про факти, що мають бути встановлені по справі. Задачі або предмет дослідження характеризують сутність питань, що мають бути вирішені шляхом експертизи. При наявності одних і тих же об’єктів дослідження предмет дослідження, його задачі можуть бути різними. Так, по відношенню рукописного тексту накладної можуть бути поставлені питання про виконавця ( ідентифікація особи за почерком), наявності виправлень, змісту видаленого тексту, послідовності заповнення окремих реквізитів документу та інші задачі технічного дослідження документів. Лисиченко В.К. Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. С. 18
Об’єм технічного дослідження характеризується колом його об’єктів і задач, що визначаються слідчим або судом у постанові або ухвалі про призначення експертизи. Експерт не має права обмежити об’єм запропонованого йому дослідження, але слідчий чи суд при наявності великої кількості однорідних об’єктів (партія недоброякісної продукції) повинні розглянути питання про доцільність вибіркового дослідження. Разом із тим закон надає експерту право розширити об’єм дослідження, вказавши у своєму висновку на виявлення у процесі дослідження обставин, що мають значення для справи, щодо яких йому не було поставлено питань.
Частіше всього перед судовою експертизою ставляться питання відносно наступних типових ситуацій:
причинний зв’язок між явищами. Наприклад, що явилося причиною смерті потерпілого і т.п.;
часу, направленості дій, швидкості, сили, послідовності та інших параметрів досліджуваних процесів, наприклад, процесу пострілу, транспортної аварії тощо;
властивостей і станів досліджуваних об’єктів, наприклад, придатності до стрільби вогнепальної зброї, стану бухгалтерського обліку на підприємстві і т.п.;
родової приналежності, родової та індивідуальної тотожності.
Визначаючи об’єкти та задачі дослідження і формулюючи питання перед експертизою, слідчий і суд керуються наступними вимогами:
усвідомленням сутності належної до встановлення по справі обставини;
ознайомлення із науковими можливостями і методами встановлення обставини, що має бути встановлена;
чітким визначенням компетентності експертів