Проте, як вже наголошувалося, отримані дані про статистичну залежність не можна відразу трактувати як виявлення причин злочинності, виявляти, по виразу деяких авторів, "статистичний кретинізм".

Наявність відповідної залежності може служити тільки підставою для припущення про існування причинної залежності. А виявлення її вимагає поглибленого вивчення механізмів взаємозв'язку. Наприклад, важливо зрозуміти, які саме мігранти скоюють злочини, в яких умовах, при яких взаємодіях. Адже не може ж кримінолог давати рекомендацію: ліквідувати міграцію або ліквідувати безробіття. На практиці такі рекомендації, якщо прямо і не даються, то у багатьох випадках маються на увазі, коли кримінолог обмежується тільки формулюванням самого загального висновку про зв'язок злочинності з міграцією. Тим часом від нього чекають відповіді на питання, що робити сьогодні для зниження криміногенності міграції або іншого явища. Відповідь буває обґрунтованою тільки при здійсненні глибокого дослідження причинності і детермінації (третій етап). При цьому використовується весь методичний арсенал кримінології.

Новий Кримінальний кодекс України передбачає, що "при призначенні покарання враховуються характер і ступінь суспільної небезпеки злочину і особа винного, у тому числі обставини, пом'якшувальні і обтяжуючі покарання..." Серед них виділяються обставини, що характеризують стан соціального середовища, ситуацію вчинення злочину, його мотиви і ряд, інших.

Відповідно до КПК України серед обставин, що підлягають доказуванню при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляду справи в суді, вказані причини і умови вчинення злочину.

Разом з вивченням кримінальних справ за спеціальними програмами опитуються (по спеціальних анкетах або програмах-інтерв'ю ) особи, що вчинили злочини (у тому числі в місцях позбавлення волі), їхні рідні і інші знаючі їх особи, потерпілі і свідки злочину, дільничні інспектори, інші співробітники міліції, прокурори, судді, співробітники виправно-трудових установ, вивчаються особові справи, засуджених, які знаходяться в місцях позбавлення волі, інші документи.

Потім всі отримані відомості узагальнюються шляхом вичленення даних: 1) про соціальне середовище особи в її розвитку; 2) про характеристики особи; 3) про процеси взаємодії соціального середовища і особи, стан соціального контролю.

1. При аналізі соціального середовища особи враховуються:

а) характеристики мікросередовища (сімейно-побутове, дозвільне, трудове, учбове і т. п.) в єдності її матеріальних і духовних умов), а також зв'язки особи з більш широким соціальним середовищем (участь в громадських об'єднаннях, підключення до масової інформації, мистецтва), причому в динаміці.

При цьому виділяються референтні групи і особи, соціальні позиції і ролі, на які особа орієнтується;

б) суб'єктивне сприйняття злочинцем названих умов і його реакція на них (дослідником матеріальний рівень життя сім'ї може оцінюватися як задовільний, а злочинцем — як жебрацький). Іноді у вироках указується, що покарання істотно поблажливе, оскільки в засудженого є неповнолітні діти, але аналіз кримінології при цьому показує, що він про них не піклувався, навпаки, виносив з будинку речі і продавав їх, систематично виганяв дружину з дітьми з будинку;

в) особливості різних сфер життєдіяльності: сім'ї, побуту, навчання, праці, дозвілля, пізнавальної, суспільної, іншої діяльності; соціальні зв'язки особи в цих сферах. Встановлюється, в яких сферах мали місце обставини і зв'язки, відносини, що формують кримінальну мотивацію, рішення вчинити злочин.

Іноді доводиться констатувати, що кримінальна діяльність була для конкретної особи самостійним і основним видом діяльності. Саме їй людина підпорядковувала читання літератури, заняття спортом, встановлення нових міжособових контактів і т. п. В той же час від участі людини в прямо кримінальних, злочинних формуваннях треба відрізняти участь в так званих дозвільних криміногенних угрупуваннях. Це характерно для неповнолітніх і людей у віці до 22—24 років. В даних угрупуваннях припускають колективне вживання спиртних напоїв, наркотиків, інші факти явно аморальної поведінки. Там формуються деякі якості людини, навики вирішення проблемних і конфліктних ситуацій, там же і бувають конфлікти.

Спочатку виявляється загальна характеристика соціального середовища особи і сприйняття її даною людиною, а потім поглиблено аналізуються пов'язані із злочинною поведінкою аспекти.

Аналіз даних про злочинця припускає виявлення його характеристик в динаміці, а також планів, ідеалів, очікувань. Маються на увазі характеристики як причинно пов'язані із злочином, так і інші: стан здоров'я, психофізіологічні, психологічні. Дані про них кримінолог одержує шляхом вивчення актів судово-психологічної, судово-психіатричної і інших експертиз, залучення фахівців-психологів і інших, з документів поліклінік, лікарень, опитів батьків, інших близьких злочинцю осіб, інших джерел.

Важливо повно визначати соціально-ролеве поле особи, вміст її діяльності в різних сферах і у взаємозв'язку різних вчинків, виділяти основну діяльність. Крім того, потрібно враховувати значущість для особи різних моментів її соціального середовища.

За даними досліджень кримінологій, визначальними є у взаємозв'язку: а) для неповноліть (14—18 років) і осіб раннього молодого віку (як правило, до 23 років) — батьківська сім'я, школа або інший учбовий заклад або колектив по місцю роботи, дозвільна група; б) для осіб у віці 24—30 років — власна сім'я, характер праці і колектив, по місцю роботи, дозвільні зв'язки відіграють помітно меншу роль, значною буває залежність від сім'ї власних батьків або батьків дружини (дружина); в) після 30 років — сімейно-побутове середовище нерідко виходить на перший план, оскільки особи, що скоюють злочини, нерідко часто міняють рід занять, місце роботи; для іншої ж категорії злочинців суттєве значення має вид занять, що є основним джерелом прибутків.

Найретельнішого аналізу вимагає вся попередня діяльність людини з погляду того, чи припускала вона раніше грубі порушення моральних норм,