Розкрадачами наркотичних речовин виступають співробітники фармацевтичних підприємств, лікувальний персонал медичних установ, часто наркомани, що не мають засобів для придбання наркотиків.

Перевізниками наркотиків можуть бути посередники між виробниками які і самі їх збувають, споживачі; особи, що займаються транспортуванням наркотиків внаслідок покладених на них службових обов’язків.

Слідами незаконного обігу наркотичних речовин є частини рослин, устаткування або предмети, що використовуються на різних стадіях технологічного процесу при переробці рослинної сировини, синтезі або очищенні, початкові ненаркотичні речовини, що використовуються для синтезу, і відходи виробництва, готові наркотики, упаковка, контейнери, тайники (у тому числі і в тілі перевізників), сліди наркотичних речовин на одязі, шприци, сліди ін’єкцій на тілі, рецептура, спеціальна література, чорнові записи і багато інших.

РОЗДІЛ 2

ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ В СПРАВАХ ПРО ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

У справах цієї категорії обставинами, що підлягають доказуванню, окрім тих, що зазначені у ст. 64 КПК України, є:

При розслідуванні фактів незаконного посіву наркотикомісних рослин (маку, конопель) і виготовлення з них наркотичних речовин

1. Діяльність особи (групи осіб) з обробки земельної ділянки для посіву на ній наркотиковмісних культур та їх культивування;

2. Факти домовленості особи, яка обробляє ділянку (або арендує її), з іншими особами про охорону посівів та нагляд за ними;

3. Площа посівів наркотиковмісної культури;

4. Факти перебування особи (групи осіб), щодо якої порушено кримінальну справу, на ділянці, її дії з догляду за посівами, придбанню, виготовленню і використанню інвентарю, який застосовується для обробки ділянки, посіву та збирання сировини ;

5. Дії особи під час надрізу голівок маку і видобування з них соку, використання при цьому спеціальних засобів під час збирання, виготовлення та зберігання опію-сирцю, а також дії при збиранні голівок снодійного маку або суцвіття коноплі, їх висушуванні, пакуванні та транспортуванні;

6. Факти участі в збиранні наркотикомісних культур власника ділянки та інших осіб;

7. Обов’язки власника ділянки або особи, яка її орендує;

8. Інші значущі факти [38, с. 572].

При розслідуванні фактів розкрадання наркотиків

1. Умови та технологія виробництва на хімпідприємствах;

2. Порядок придбання, обліку реєстрації, транспортування, зберігання наркотичних засобів в аптеках, на аптечних складах, базах, в лікувальних та інших установах, які використовують в своїй діяльності наркотики;

3. Структура і порядок здійснення охорони та пропускного режиму на таких об’єктах;

4. Дії обвинувачених зі штучного збільшення витрат сировини, недовкладення основних компонентів або заміна їх іншими, завищення відсотку відходів при виробництві готових лікарських препаратів;

5. Дії обвинувачених з привласнення медпрепаратів з простроченим терміном зберігання та оформлення фіктивних документів на їх знищення;

6. Факти видачі рецептів на отримання наркотичних препаратів вигаданим особам, а також фіктивного списання наркотиків на підставі їх видачі онкологічним та іншим хворим, або передачі для наукових досліджень, а також вилучення наркотичних та психотропних медпрепаратів із упаковок та заміна їх іншими наповнювачами;

7. Факти реалізації викрадених наркотичних засобів промислового виробництва та їх придбання конкретними особами;

8. Інші дії по приховуванню викрадених наркотиків, вчинені шляхом витрат, привласнення, зловживання службовим становищем особами, які за характером своєї роботи мають доступ до наркотичних засобів;

9. Інші значущі обставини [1, с. 676].

При розслідуванні фактів схиляння громадян до вживання наркотичних засобів

1. Факти, які свідчать про матеріальну та моральну залежність особи від того, хто втягує її до вживання наркотиків;

2. Спільні відвідування місць для вживання наркотиків;

3. Спільна участь у збиранні сировини, відшуканні реактивів та інших компонентів, які застосовуються для виготовлення наркотиків;

4. Інші значущі обставини [22, с. 306].

При розслідуванні фактів незаконного збуту, перевезення, пересилання

наркотичних засобів

1. Мета і способи придбання, збереження і передачі наркотиків (варто враховувати не тільки їхню кількість, але і засоби виготовлення, маскування і передачі);

2. Дії збувальника по відшуканню посередників та споживачів наркотиків;

3. Заходи, яких вживав збувальник наркотиків по відшуканню джерел та каналів їх придбання, перш за все, пошук осіб, які займаються незаконним розповсюдженням синтетичних наркотиків або мають доступ до зберігання і реалізації наркотичних речовин, та осіб, які вирощують наркотиковмісні культури в особливо великих розмірах;

4. Дії з виготовлення тайників, призначених для зберігання та транспортування наркотиків, а також способи їх маскування для безперешкодного доставляння адресатам;

5. Дії обвинувачених (підозрюваних), які свідчать про їх підготовку до оптового або роздрібного збуту наркотиків (придбання великої партії наркотиків або сировини для їх виготовлення, розфасування і пакування наркотичних засобів, використання особистого або своїх співучасників транспорту для перевезення наркотиків);

6. Придбання проїзних квитків збувальником або його кур’єрами на транспортні засоби з метою проїзду до місця збуту або придбання наркотичних засобів;

7. Факти домовленості з конкретними особами про супроводження збувальника під час транспортування або перевезення ним наркотиків та надання допомоги в процесі збуту;

8. Способи розрахунку за придбані наркотики або за послуги по їх транспортуванню, зберіганню або реалізації;

9. Де і у кого були придбані і кому збувалися наркотики;

10. Хто доставляв і збував наркотичні речовини;

11. За якою ціною продавалася кожна порція;

12. Чи схиляли вони інших осіб до вживання наркотичних засобів;

13. Інші обставини, що мають значення для вирішення процесуальних питань у кримінальній справі [21, с. 180].

При розслідуванні злочинної діяльності організаторів і утримувачів місць для вживання наркотиків

1. Час відвідування притону конкретними особами;

2. Послуг (надання приміщення, ночівля тощо);

3. Вартість наркотиків, які збуває притоноутримувач та вартість наданих ним;

4. Наявність умовних сигналів та паролів, які забезпечують доступ до притону, способи їх подачі, а також використання притоноутримувачем технічних засобів сигналізації;

5. Діяльність утримувача притону з придбання