Положення про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 275

Положення про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» за № 15-93 від 19 лютого 1993 p., затверджене постановою Правління Національного банку України за № 212 від 4 липня 1997 р.

Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках, затверджене постановою Правління Національного банку України від 5 травня 1999 р. № 221

Положенням про порядок надання фізичним особам-резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затверджене постановою Правління Національного банку України від 2 листопада 2000 р. №431.

Порядок декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації, а також — про внесення змін до наказу Держмитслужби України, затверджений наказом Держмитслужби України від 08.10.99 № 645 та від 22 листопада 2001 р. № 763

Порядок декларування валютних цінностей, що знаходяться за межами України, та здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності України, затверджений спільним наказом Головної державної податкової інспекції України, НБУ, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України, Державного митного комітету України від 4 липня 1994р.

Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства (наказ ДПА України від 04.10.99 р. № 542).

Постанова Кабінету Міністрів України та Нацбанку України «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів i нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» від 12.12.98 р. № 1968.

Постанова Кабміну України і НБУ “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28 серпня 2001 р. N 1124

Постанова Правління Нацбанку України «Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів» від 04.09.98 р. № 349

Постанова Правління Нацбанку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р. № 49

Постанова Правління Нацбанку України «Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті» від 14.06.99 р. № 285

Постанова Правління Національного банку України «Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 19 листопада 2001 р. № 482.

Постанова Судової палати у господарських справах Верховного суду України „Щодо права ДПІ стягувати пеню за порушення термінів зарахування іноземної валюти(повторна касація)” від 13.01.2004.

Постанови Правління Національного банку України від 8 червня 1993 р. за № 50.

Постанови Правління НБУ «Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів — юридичних осіб» від 4 вересня 1998 р. № 349

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 119.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18 березня 1999 p.

Правилами надання фізичним і юридичним особам-резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних договорів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 31 липня 2001 р. № 305.

Про практику застосування судами законодавства щодо порушень правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 квітня 1997 р. № 5. // Право України. — 1997. — № 8.

Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.

Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 р. № 457» від 3 серпня 1995 р. № 711/95.

Указ Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від 27 червня 1999 р. № 734/99

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» № 762/96 від 25 серпня 1996 р.

Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1573.

Указ Президента України «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України» від 13 вересня 1995 р. № 839.

Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.

Бюлетень Національного банку України. -2004.-№1.-С.42-47.

Важевская Т. Валютне регулювання. Становлення та розвиток УМВБ, міжбанківського валютного ринку // Вісник НБУ. - 1996. - травень (спеціальний випуск). - С. 22-23.

Валютне регулювання під час проведення грошової реформи // Урядовий кур'єр. -1996. - 3 вересня. - С. 6.

Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2002 рік.

Васюрченко. О. Регулирование валютных отношений // Бизнес Информ. - 1997. - №4. - С. 65-59.

Гетьман В. Валютний ринок України. Шлях до стабілізації? // Вісник НБУ. - 1996. -№3.-С. 36-39.

Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні, 2002.

Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. -2004.- №1.

Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.

Економіка