виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження та зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта уповноваженого банку. Виписка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

платіжного доручення клієнта на перерахування коштів за реквізитами, зазначеними банком-нерезидентом.

Уповноважений банк здійснює купівлю іноземної валюти в обсязі, що не перевищує фактично зараховану на рахунок клієнта суму.

є) інших документів:

виконавчих документів, що видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження";

копії позовної заяви до суду або господарського суду в Україні за позовами, що подаються в іноземній валюті, із зазначенням ціни позову для сплати державного мита;

укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами;

2. Клієнти - постійні представництва нерезидентів, які здійснюють
підприємницьку діяльність, купують, обмінюють іноземну валюту для
здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

на відрядження за межі України;

на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;

для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з
міжнародною практикою з метою:

сплати мита, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених законодавством іноземних країн;

переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);

г) укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами;

ґ) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє в Україні це постійне представництво, у межах залишків коштів на рахунку типу "П".

3. Клієнти - офіційні представництва, представництва юридичних осіб-
нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, купують,
обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на
підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

на відрядження за межі України;

для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунки
відповідного органу іноземної країни та юридичної особи-нерезидента,
інтереси якої представляє в Україні це представництво, у межах залишків
коштів на рахунку типу "Н".

4. Клієнти - фізичні особи-резиденти купують, обмінюють іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказу за межі України відповідно до вимог Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 486 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за № 1402/10001 (далі - Правила переказу), на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, передбачених Правилами переказу, що свідчать про
наявність у фізичних осіб підстав для здійснення переказу іноземної валюти за
межі України, а саме:

договорів, рахунків-фактур, листів-розрахунків, листів-повідомлень (виклик), листів адвоката чи нотаріуса, позовної заяви, витягу з нормативно-правового акта іноземної країни, яким установлене призначення та сплата мита, тощо з метою оплати:

витрат судовим, нотаріальним та іншим повноважним органам, (включаючи сплату мита, зборів та інших обов'язкових платежів), послуг адвокатів;

витрат на лікування та навчання за межами України;

участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах;

витрат на придбання літератури та передплатних видань;

зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг патентних повірених;

витрат, пов'язаних із смертю громадян за межами України (транспортні витрати та витрати на поховання);

інших послуг, що отримуються в нерезидентів за межами України;

продукції, що купується за межами України для власного споживання;

в) інших документів:

листа-повідомлення чи документа про фактичний вступ фізичної особи-резидента до міжнародної організації - для оплати вступних, членських внесків до міжнародних організацій;

документів про родинні стосунки в разі сплати витрат на лікування та навчання за межами України батьками, діти яких виїжджають на лікування та навчання;

паспорта громадянина України для виїзду за межі України з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки податкового органу про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку-резидентом, який виїжджає за межі України на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань за цим податком - у разі виїзду за межі України на постійне місце проживання.

5. Клієнти - фізичні особи-нерезиденти купують іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказу за межі України за неторговельними операціями на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, що підтверджують джерела походження гривень:
оригіналу договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі

цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);

документа про одержання успадкованих коштів;

довідки-підтвердження ВАТ "Державний ощадний банк України" про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;

виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи-нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи-резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);

виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування надлишково сплачених обов'язкових платежів.

6.