заяви про купівлю іноземної валюти;

копії договору інвестиційного вкладу;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

виписки (довідки) уповноваженого банку про перерахування на користь іноземного інвестора прибутків, доходів, інших коштів, отриманих від раніше здійсненої інвестиційної діяльності в Україні;

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму, яка зарахована на вкладний (депозитний) рахунок як інвестиційний вклад іноземного інвестора;

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного вкладу іноземного інвестора;

довідки уповноваженого банку про сплату до бюджету податку з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копія платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом

країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

д) для повернення резидентом на рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку коштів в іноземній валюті з рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності:

нотаріально засвідченої копії договору про спільну інвестиційну діяльність;

документа про часткове або повне припинення спільної інвестиційної діяльності;

копії податкового звіту про результати спільної інвестиційної діяльності на території України та копії платіжного доручення, яке свідчить про сплату податку на прибуток, отриманий від цієї діяльності;

виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження грошових коштів на рахунок для здійснення спільної інвестиційної діяльності від іноземного інвестора;

документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора або резидента (документ подається у разі наявності прибутків);

звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", на час внесення іноземної інвестиції;

є) для повернення на рахунок іноземного інвестора коштів в іноземній валюті, що раніше були продані з цього рахунку на міжбанківському валютному ринку України і не використані в строк, що встановлений Національним банком для здійснення грошових інвестицій в Україну:

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на виписці (довідці) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на її копії, яка залишається в нього на зберіганні.

Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується уповноваженим банком за інвестиційними операціями, про які йдеться в цьому пункті, не може перевищувати суму фактично внесеної іноземної інвестиції, а також отриманих іноземним інвестором доходів (дивідендів) від інвестиційної діяльності, що підтверджується документами, переліченими в пункті 2 цієї глави.

3. Уповноважені банки мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за вкладними (депозитними) операціями перед власником вкладу (депозиту) на підставі таких документів:

а) за вкладними (депозитними) операціями:

заяви про купівлю іноземної валюти;

вкладного (депозитного) договору з видачею ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката або іншого документа, які підтверджують потребу виконання уповноваженим банком зобов'язань в іноземній валюті перед власником вкладу (депозиту).

4. Резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою
виконання зобов'язань за операціями з векселями на підставі таких документів:

а) за операціями, пов'язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати
векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків
з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати векселедавцю, акцептанту, індосанту за векселем з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя, та його копії;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналі договору про здійснення аваля векселя та на оригіналі документа, що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

б) за операціями, пов'язаними з виконанням резидентом, який видав,
акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за
зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед
нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копії.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.