9.9. Загальнi збори акцiонерiв скликаються Правлiнням за дорученням Ради Банку не менше одного разу на рiк не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля складання рiчного звiту. Позачерговi збори акцiонерiв скликаються у випадку неплатоспроможностi Банку та у будь-якому iншому випадку, якщо цього вимагають iнтереси Банку в цiлому.

Позачергові збори повиннi бути скликанi на вимогу Ради Банку, Ревiзiйної комiсiї або акцiонерiв, якi в сукупностi володiють бiльше, ніж 10% голосiв. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало вказаної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

9.10. Пiдготовка до проведення зборiв здiйснюється Правлiнням Банку.

Про час i мiсце проведення Загальних зборiв та порядок денний акцiонери персонально повідомляються листами. Крiм того, загальне повiдомлення такого ж змісту друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Банку та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Якщо до порядку денного зборів включено питання про зміну Статутного капіталу Банку, то одночасно з порядком денним друкується інформація про мотив, спосіб та розмір зміни Статутного капіталу в обсязі, передбаченому законодавством.

Повiдомлення повинно бути зроблене не менше як за 45 днiв до скликання Загальних зборiв акцiонерiв.

Пропозицiї щодо порядку денного вносяться акцiонерами не пізніше як за 30 днiв до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Банку. Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 10% голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

Не пізніше як за 10 днів до проведення зборів порядок денний повинен бути повністю сформований з врахуванням внесених змін та розміщений для ознайомлення акціонерів на дошку оголошень в головному офісі Банку.

До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів.

Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного зборiв.

9.11. У разi вiдсутностi кворуму протягом 2 годин пiсля часу, що призначений для вiдкриття Загальних зборiв, збори оголошуються закритими, а Правління Банку має право скликати позачерговi збори в порядку визначеному п. 9.10 цього Статуту.

9.12. Процедурнi питання по скликанню та проведенню Загальних зборiв акцiонерiв, якi не охопленi даним Статутом, регламентуються чинним законодавством України.

9.13. Рада Банку.

В Банку створюється Рада Банку, яка представляє iнтереси акцiонерiв у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює дiяльнiсть Правлiння.

У своїй дiяльностi Рада керується цим Статутом та Положенням про Раду, затвердженими Загальними зборами акцiонерiв.

9.14. Загальнi збори акцiонерiв можуть до компетенцiї Ради Банку передавати виконання деяких належних їм функцій, за винятком названих в п.п. 9.2.1-9.2.5, 9.2.7-9.2.9 цього Статуту.

9.15. Рада Банку обирається з числа акцiонерiв або їх представників в кiлькостi 7 осiб, у складi Голови та 6 членiв, Загальними зборами акцiонерiв терміном на 5 рокiв. Члени Ради на своєму засiданнi обирають заступникiв Голови Ради i секретаря. Рiшення Ради з цих питань повiдомляються акцiонерам.

9.16. Особи, обранi до складу Ради, не можуть бути одночасно членами Правлiння або Ревiзiйної комiсiї.

9.17. Рада Банку пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв.

9.18. Особа, обрана до складу Ради, автоматично виключається із членів Ради Банку у випадку вибуття iз числа акцiонерiв, а також, може бути достроково вiдкликана Загальними зборами акцiонерiв за поданням Голови Ради чи акцiонерiв, якi володiють не менше 10% голосiв.

9.19. Засідання Ради Банку скликаються Головою Ради (в час його вiдсутностi заступником Голови Ради) по мiрi потреби, але не менше 1 разу в квартал. На вимогу не менше 2 членiв Ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Банку, Голова Ради Банку зобов’язаний скликати позачергове засiдання Ради Банку.

9.20. Засiдання Ради Банку є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 4 членiв Ради.

9.21. Рiшення Ради Банку приймається простою бiльшiстю голосiв. У випадку рiвностi голосiв, голос Голови Ради є вирiшальним. У випадку незгоди iз прийнятим рiшенням член Ради має право довести свою думку до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв.

9.22. До компетенцiї Ради Банку належить:

9.22.1. Призначення та звільнення Голови та членів Правлiння Банку.

9.22.2. Контроль за діяльністю Правління банку.

9.22.3. Прийняття рішення щодо обрання зовнішніх аудиторів для перевірки діяльності банку.

9.22.4. Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку.

9.22.5.Прийняття рішення щодо покриття збитків.

9.22.6. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень.

9.22.7. Затвердження внутрібанківських положень: про Правління, про фінансову модель банку, про кредитний комітет (Раду), про комітет з управління активами та пасивами, про тарифний комітет, про внутрішній аудит, про інвестиції, про оплату праці (в т.ч. умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників банку, про преміювання).

9.22.8. Затвердження організаційної структури банку та чисельності працівників.

9.22.9. Затвердження штатного розкладу банку та відокремлених структурних підрозділів.

9.22.10. Винесення рiшень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку.

9.22.11. Затвердження кандидатур, висунутих Головою Правлiння, на посади головного бухгалтера Банку, керуючих та головних бухгалтерів філій та представництв Банку.

9.22.12. Вирішення питання про придбання Банком акцiй, що випускаються ним.

9.22.13. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів акціонерів.

9.22.14. Інші питання, передбачені Положенням «Про Раду банку».

9.23. Правлiння Банку.

Виконавчим органом банку, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння.

9.24. В своїй роботi Правлiння керується чинним законодавством України, в тому числі нормативними актами Нацiонального банку України, Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Ради Банку, Положенням “Про Правлiння Банку”.

9.25. Правлiння дiє у складi Голови Правлiння i 6 членiв