Ліцензія на право перевезення грошово-валютних цінностей та інкасацію грошової виручки власної клієнтури надається за умови виконання банком таких вимог Національного банку України:

- здійснення банківських операцій та робота з готівкою не менш як 3 роки;

- відповідність установ банків технічним вимогам, які необхідні для забезпечення чіткої роботи при перевезенні цінностей;

- наявність грошових сховищ, які відповідають вимогам нормативних актів Національного банку України та МВС України щодо питань забезпечення схоронності великих партій грошей;

- наявність згідно з вимогами Інструкції НБУ N 1 від 7 липня 1994 року "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" каси перерахунку цінностей, приходної та видаткової кас;

- наявність атестованого особового складу служби перевезення, який має спеціальну підготовку;

- наявність спеціального автотранспорту, забезпеченого засобами радіотехнічного зв'язку з частотами, наданими ДІЕ України, кольорографічними схемами, спеціальними світловими та звуковими сигналами, погодженими з МВС України;

- наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність угоди, укладеної з відповідною службою, яка має право здійснювати охорону цінностей, що перевозяться.

Національний банк України надає ліцензію на залучення депозитів фізичних осіб та на випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо) за умови наявності внутрішніх документів банку, що регламентують порядок та умови здійснення цих операцій, які не суперечать вимогам чинного законодавства України, виконання банком вимог, передбачених розділами 3 і 4 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні», протягом одного року, а також здійснення банківських операцій протягом трьох років та наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Банк може отримати ліцензію на надання кредитів юридичним і фізичним особам за умови виконання таких вимог Національного банку України:

- наявність відповідного Положення про кредитування, яке повинно містити основні положення політики банку, на підставі яких надається кредит, об'єктивні норми та параметри, якими мають керуватися працівники банку у процесі надання кредитів (шляхи мінімізації кредитного ризику), аналізу кредитного портфеля банку, визначена організаційна структура, обов'язки та відповідальність Кредитного комітету банку, а також визначені процедури затвердження і порядок надання кредиту.

Банк може отримати ліцензію на надання кредитів банкам за умови виконання вимог розділів 3 і 4, п.7.6. Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» та роботи банку протягом одного року.

Ліцензія на видачу поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі, може бути надана банку за умови наявності відповідних внутрішніх документів, що визначають політику банку щодо порядку та умов видачі вищевказаних зобов'язань, дотримання вимог розділу 4 цього Положення протягом одного року і наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Національний банк України надає ліцензію на вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб при дотриманні банком вимог розділу 4 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» та роботи банку протягом одного року.

Ліцензія на проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України надається банку за умови:

- наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України про визначення банку як уповноваженого здійснювати касове виконання Державного бюджету України;

- строк діяльності банку повинен становити не менше трьох років;

- відсутності зауважень регіонального управління Національного банку України щодо діяльності банку;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів за дорученням Національного банку України і міської державної адміністрації надається банку за умови:

- відповідного розпорядження або постанови Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- строку діяльності банку не менше одного року;

- відсутності зауважень з боку регіонального управління Національного банку України щодо діяльності банку;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право надання консультаційних послуг надається банку за умови наявності відповідних кваліфікованих, професійно придатних кадрів.

Ліцензія на право придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг) надається банку за умови наявності відповідного внутрішнього документа, терміну діяльності банку протягом двох років та наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право відкриття філій на території України надається за умови дотримання банком таких вимог:

- термін діяльності банку - 1 рік;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право проведення довірчих операцій (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів надається банку за умови терміну його діяльності не менше року.

Ліцензія на право купівлі, продажу і