Під час попереднього дослідження виявляють зони ризиків. На етапі В ці зони пов'язують з відповідною функцією або напрямком діяльності. Аналіз джерел на цьому етапі може виявити інші зони ризику, наприклад, законодавство може накладати суворе покарання за невідповідність в певних галузях діяльності або ризик може бути визначений під час консультацій з персоналом.

Для проведення наступних етапів необхідно задокументувати проведений аналіз функцій, напрямків діяльності та дій. Документується така інформація:

законодавство або інші джерела, що забезпечують функції та напрямки (види) діяльності;

ризики, пов'язані з кожною функцією та напрямком (видом) діяльності;

зацікавлені сторони, що мають інтерес стосовно функції або напрямку діяльності;

виробничі підрозділи, що відповідають за виконання функції або її елементів;

зміни, що відбувалися з часом з функцією.

Результатами даного етапу можуть бути:

опис напрямків діяльності та робочих процесів організації;

схема класифікації напрямків діяльності, що показує функції організації, напрямки її діяльності та дії в ієрархічному взаємозв'язку;

схема процесів діяльності організації, що показує пункти, в яких службові документи створюють або їх отримують як результати ділової діяльності.

Аналіз забезпечує основу для розроблення таких засобів керування документацією, як тезаурус термінів для контролю мови під час складання заголовків та індексування службових документів у профільному діловому контексті та номенклатури справ, яка визначає строки зберігання документів та дії щодо їх передавання до архіву або вилучення для знищення.

Зібрана під час етапу В інформація забезпечує основу для визначення вимог до службових документів на етапі С.