ДОДАТКИ

Додаток А

Последовательность проведения мероприятий при реорганизации АО «А» в форме разделения на общества «В» и «С» (выделения общества «В» из общества «А»).

1. Проведение общего собрания акционеров общества «А»

На собрании должны быть приняты решения: о реорганизации в форме разделения (выделения); об утверждении разделительного акта (баланса); об эмиссии акций общества, созданных в процессе разделения (выделения); об установлении обмена акций реорганизуемого общества на акции общества, созданных в процессе разделения( выделения); по другим вопросам , связанным с реорганизацией общества..

2.Оценка и выкуп акций акционеров, не согласившихся с решением общего собрания о реорганизации. Получение согласия кредиторов на перевод долга.

3.Обмен акций общества «А» на письменные обязательства о выдаче акций общества «В» и «С».

Обратный обмен- письменных обязательств на акции общества «В» и «С» – проводиться после госрегистрации последних и проведения эмиссий их акций.

4. Проведение общих собраний обществ «В» и «С».

На собрании принимаются решения : о создании обществ; об утверждении их уставов; об избрании органов управления; по другим вопросам, связанным с реорганизацией. В случае , если имеетместо процедура выделения общества «В» из общества «А»; на общем собрании последнего должно быть принято решение о внесении изменений в устав.

5.Госрегистрация обществ «В» и «С». Исключение из государственного реестра общества «А», прекратившего свою деятельность в процессе разделения.

Этим процедурам должны сопутствовать регистрация выпуска акций общества «В» и «С» (или вновь созданного общества и общества «А», из которого было осуществлено выделение); а также- в случае проведения процедуры выделения – аннулирование всех выпусков акций общества «А».

Додаток Б

Последовательность проведения мероприятий при реорганизации АО «А» и «В» в форме слияния (присоединения).

1. Проведение общего собрания акционеров общества «А»

На собрании должны быть приняты решения: о реорганизации в форме преобразования; об утверждении передаточного акта (баланса); об эмиссии акций общества, созданных в процессе преобразования; об обмене акций (паев,долей)реорганизуемого общества на акции общества (паи,доли), созданного в процессе преобразования; по другим вопросам , связанным с реорганизацией общества..

2.Оценка и выкуп акций акционеров, не согласившихся с решением общего собрания о реорганизации. Получение согласия кредиторов на перевод долга.

3.Обмен акций реорганизуемого общества «А» на письменные обязательства о выдаче акций общества «В» .

Обратный обмен- письменных обязательств на акции общества «В» – проводиться после госрегистрации последнего и проведения эмиссий его акций.

4. Проведение общего собрания акционеров общества «В» .

На собрании принимаются решения : о создании общества; об утверждении его устава; об избрании органов управления; по другим вопросам, связанным с реорганизацией.

5.Госрегистрация общества «В». Исключение из государственного реестра общества «А», прекратившего свою деятельность в процессе преобразования.

Этим процедурам должны сопутствовать единовременная регистрация выпуска акций общества «В», а также аннулирование всех выпусков акций общества «А».

Додаток В

Последовательность проведения мероприятий при реорганизации АО «А» в форме преобразования в АО «В»

1. Разработка и предварительное согласование исполнительными органами обществ «А» и «В», заинтересованных в слиянии (присоединении), проекта договора о реорганизации, подписание протокола о намерениях

2. Проведение общих собраний акционеров обществ «А» и «В».

На собрании должны быть приняты решения : о реорганизации в форме слияния (присоединения);об утверждении проекта договора о реорганизации; об утверждении передаточного акта (баланса); о проведении эмиссии акций вновь создаваемого общества (общества, к которому осуществляется присоединение). На основании соответствующих решений общих собраний акционеров председатели правлений (директора) подписывают утвержденный собраниями проект договора о слиянии (присоединении).

3.Получение согласия АМК Украины (если того требует Закон) на слияние (присоединение).

Чаще всего в договоре о слиянии (присоединении) опеределяется одно общество, уполномоченное от имени всех осуществлять все действия, связанные с получением согласия АМК.

4. Оценка и выкуп акций у акционеров обществ «А» и «В», не согласившихся с решениями общих собраний о реорганизации.Получение согласия кредиторов на перевод долга.

5. Обмен акций обществ «А» и «В» на письменные обязательства о выдаче акций общества «А+В»

Обратный обмен- письменных обязательств на акции общества «А+В» – проводиться после госрегистрации последнего и проведения эмиссий их акций.

6.Госрегистрация общества «А+В» . Исключение из государственного реестра обществ «А» и «В», прекративших свою деятельность в процессе слияния.

Этим процедурам должны сопутствовать регистрация выпуска акций общества «А+В» , а также аннулирование всех выпусков акций обществ «А» и «В».