Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, що надаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти за межі України.

Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01 надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документу для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому виповнилося 15 років (на ім'я якого відкрито рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документу особи без громадянства для виїзду за кордон.

Термін дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, які вивозяться особами, які від'їжджають за межі України:

* з туристичною метою або в особистих справах - один рік за формою 01;

* у службові відрядження - один місяць за формою 01;

* для сплати експлуатаційних нестач транспортних засобів за межами України - один місяць за формою 02с.

Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами-резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені норми, але не перевищує 25000 доларів СІЛА або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, переміщуваної через митний кордон України фізичними особами-резидентами і нерезидентами, перевищує 25 000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії і спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені норми, але не перевищує 25 000 доларів США або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, яка переміщується через митний кордон України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії і спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю і ліцензування Національного банку.

Для вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України юридичним особам-нерезидентам через уповноважену фізичну особу необхідно одержати індивідуальні ліцензії Національного банку. Зазначені індивідуальні ліцензії видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Термін дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів:

* фізичними особами-резидентами і нерезидентами - шість місяців;

* юридичними особами-резидентами і нерезидентами - один місяць.