6. Міністерству закордонних справ України та Державному департаменту фінансового моніторингу:

активізувати роботу з інформування держав – членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), про заходи, здійснювані Україною у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

вжити заходів щодо вступу Державного департаменту фінансового моніторингу до Егмонтської групи.

Створення і вдосконалення системи протидії відмиванню доходів забезпечувалась шляхом розгляду та узгодження законопроектів, інших нормативно – правових актів, налагодження взаємодії з фінансовими і правоохоронними органами, участі у діяльності Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів і тенденцій у відмиванні грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом.

Висновки

Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, стає явищем світового масштабу та глобального значення. Протидію використанню доходів, одержаних злочинним шляхом, є одним із найефективнішим засобів боротьби з торгівлею наркотиків, людьми, зброєю, а також із тероризмом. Сьогодні бути учасником боротьби з відмиванням брудних грошей означає належати до цивілізованого світу. Україна уже в цьому питанні заявила про себе як про цивілізовану державу. Залишилося розробити дієву методологію боротьби з незаконними доходами.

Наявний світовий досвід пропонує до застосування схеми організації фінансового контролю, а саме: система контролю, якою передбачено заборону великих за обсягом угод із готівкою без участі професійного посередника. Вона реалізована в межах Європейського Союзу; система контролю, якою передбачено обов’язкове повідомлення уповноваженого органу про всі угоди, сума яких перевищує певний обсяг; система контролю, якою передбачено інформування про сумнівні угоди.

На сьогодні стало вже очевидним, що легалізація (відми-вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, займає важливе місце у структурі організованої злочинної діяльності. І від створення дієвих механізмів протидії йому залежить ефективність боротьби з багатьма видами злочинів, у тому числі й з тероризмом.

Аналіз матеріалів кримінальних справ, зокрема про еконо-мічні злочини, дає підстави для висновку про те, що легалізація злочинних доходів є необхідним елементом певних технологій злочинного збагачення.

Проблеми боротьби з відмивання доходів незаконного походження в Україні доцільно розглянути через призму проблем боротьби з національною і транснаціональною злочинністю, оскільки з метою більш глибокого маскування фактів відмивання таких доходів зловмисники дуже часто розширяють географію скоєння таких діянь. Процесуальні бар’єри, що виникають при перевірці і розслідуванні транснаціональних фінансово – господарських операцій, є серйозною перепоною щодо виявлення серед них фактів відмивання доходів, здобутих незаконним шляхом.

Боротьба з транснаціональною злочинністю пов’язується, перш за все, з проблемами взаємодії правоохоронних органів України з відповідними службами зарубіжних країн. Поряд з розробкою шляхів розв’язання проблем взаємодії у боротьбі з транснаціональною економічною злочинністю постає завдання глибше розглянути способи зловживань, які можуть скоювати ся при міжнародні розрахункові операції, оскільки такі операції лежать основі кожного виду міжнародної економічної діяльності. За їх допомогою під виглядом міжбанківських розрахункових операцій здійснюються розкладання валютних, коштів при експортно – імпортних операціях, ухилення від сплати податків, приховування валютної виручки, відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, створення та впуск у платіжний обіг фіктивних грошових коштів.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.02 № 249 – IV із змінами, внесеними згідно із законами № 345 – IV від 24.12.2002 і № 285- IV від 06.02.2003// Відомості Верховної Ради. – 2003. - №1, ст. 2; №5, ст48, с.104.

2. «Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» від 11.08.2004

3. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» ВІД 28.08.2001 № 1124

4. Барановський О. Боротьба з (відмивання) грошей у банківському секторі економіки // Вісник Національного банку України. – 2002. - №5, с.12

5. Барановський О. Ухилення від оподаткування як джерело одержання брудних грошей // Економічні реформи сьогодні. – 2001- №37, - с.24-55

6. Барановський О.І. Проблеми фінансової безпеки в умовах інтеграції України у світовий фінансовий простір. // Вісник НБУ, - 2003 - №2, с.25

7. В.Р. Кротюк, Є.О. Карманов. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківський системі. // Вісние НБУ, - 2002- №9, с.26-33

8.Вийти з «чорного списку» // Урядовий кур’єр . – 16.07.2003

9. Привалов Ю., Сапєлкін Ю. Тіньова економіка і корупція в Україні // Розбудова держави. 1998. - №9. – с.22-28.

10. Про організаційно – правові основи боротьби з організованою злочинністю: ЗУ від 30.06.1998.// Голос України. – 1999.

11. Романеско О.С. Світовий досвід боротьби з відмивання грошей// Вісник НБУ, - 2003 - №5. с.52-55

12. У країні дурнів не краси – злочин // Галицьки контракти. – 2002. - №19, - с.24

13. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержанних злочинним шляхом // Економічний часопис – XXI. – 2002. 35 – с.21-24

14. АзаровМ.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Жвалюк В.Р. Відмивання грошей: кримінально – правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навчальний посібник. – Ірпінь; Національна академія ДПС України, 2004. – с.310

15. Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Преступность в Украине: причини и противодействие: Монографія. – Х.: Основа, 2003

16. Барановський О.І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання. Вид – во «Форт», 2003. – 472с.

17. Вибрані матеріали про міжнародні режими та законодавство у сфері боротьби з «відмивання» грошей . – К.,