-ризик концентрації (вірогідність отримання одним позичальником декількох кредитів або ж кредитування групи зв'язаних осіб, родичів);

- операційний ризик (відповідність даних ПК Sybridge інформації юридичної справи по депозиту, узгодження не стандартних умов і ін.);

- кадрова політика (аналіз методики завантаження персоналу, достатність штату для виконання заданих об'ємів по РП). 

По закінченні перевірки на підставі робочих документів складається аудиторський звіт, в якому відображаються результати аудиту. На основі аналізу виявлених порушень і помилок робляться висновки щодо причин їх виникнення і даються рекомендації по усуненню недоліків системи внутрішнього контролю.