?) Організована злочинність як така сягає своїм корінням глибин історії. Деякі вчені відзначають, що давньогрецькі злочинні "родини" мали багато спільного з сицилійськими "родинами" середини 19-го століття.[13] Утім, із тих часів організована злочинність докорінно змінилась, і зараз вона кардинально відмінна не тільки від світу давньогрецьких злочинців, а навіть від напівромантичного образу мафії, показаного в стрічці "Хрещений батько".

Як сказав герой іншої стрічки, присвяченої цій темі: "Ви отримали глобальну війну. Ви отримали китайців, домініканців, азіатів, росіян, колумбійців, ямайців. Що вони роблять? Вони ганьблять націю. Ви отримали свій мінливий чортовий буревій кокаїну та героїну чи що вони там пхають собі в вени. Ви отримали всесвітній злочинний синдикат. Немає правил, немає обмежень, немає почуттів. Немає почуттів до цієї країни. Ви отримали анархію."[14]

Сучасні дослідження основних осередків організованої злочинності засвідчують, що історичні образи тих чи інших загальновідомих злочинних груп (таких, наприклад, як Тріади або Якудза) залишились у минулому – наразі вони зосереджені виключно на отриманні прибутку, і з цією метою вони не тільки переорієнтовуються на найбільш прибуткові види злочинів (проституція, торгівля наркотиками, зброєю та людьми), але й проникають до владних структур, захоплюють прибуткові сфери легального бізнесу тощо.[15] Правові дефініції поняття організованої злочинності також підкреслюють її чітку орієнтацію на отримання прибутку.[16]

Однак отримання гіперприбутків завжди було притаманне організованій злочинності. І самий феномен відмивання грошей, хоч і безпосередньо пов’язаний саме з цією складовою організованої злочинності, все ж, на мою думку, базується на дещо інших специфічних аспектах розвитку організованої злочинності – їх можна позначити як інтенсивний і екстенсивний.

Інтенсивний аспект феномену пояснюється якісними змінами процесу відмивання грошей. Це, передусім, пов’язане з бурхливим розвитком економіки, взагалі, та сектору фінансових послуг, зокрема, що мав місце в другій половині ХХ століття. Це зумовлено появою та розвитком нових технологій, лібералізацією ринку, і загальною тенденцією глобалізації економічного процесу. Але ті ж самі інструменти та ринки, що сприяють, зокрема, міжнародним фінансам та роблять країни взаємозалежними, також являють собою потенційну загрозу міжнародній фінансовій системі. Зокрема, впровадження зовсім нових технологій на ринку та подальша глобальна фінансова інтеграція означає, що міжнародні кордони являють собою все менше й менше перешкод як для законної, так і незаконної діяльності. Економіст Річард О’Брайен (Richard O'Brien) назвав це "кінцем географії", який він описав як "стан економічного розвитку, коли географічне розміщення більше не має значення або набагато менше, ніж до цього. За такого стану регулятори фінансового ринку більше не мають повної влади над територією їхнього регулювання, що їх правила більше не застосовуються в окремих географічних рамках ..."[17]

До того ж, така світова фінансова інтеграція вплинула на перерозподіл фінансових агрегатів. Тобто в світі дедалі меншим стає обіг готівкових грошових засобів і паралельно бурхливо розвивається обіг безготівкових грошових засобів. Таким чином, злочинці, які отримують свої величезні прибутки готівкою, змушені, аби позбутися підозр щодо джерела цих прибутків, інтегрувати свої фонди в легальну фінансову систему. Момент позбавлення від готівкової маси, як буде показано далі, є невід’ємною частиною процесу відмивання грошей. На сьогоднішній день кримінологи відзначають, що така ланка організованої злочинності, як відмивання грошей, є однією з основних складових чи не кожної злочинної організації.[18]

Таким чином, інтенсивний аспект феномену відмивання грошей полягає а) в удосконаленні технік, які використовуються для легалізації брудних коштів; та б) в необхідності здійснювати таку легалізацію.

Екстенсивний аспект феномену відмивання грошей пов’язаний із безпрецедентним розвитком організованої злочинності як такої. Цей розвиток, безперечно, безпосередньо пов’язаний із розвитком суспільства, про який велося вище. Серед конкретних причин цього розвитку можна виділити такі: –

Соціальні зміни. Вони полягають, насамперед, в збільшенні в світі потоків міграції, пов’язаної з лібералізацією пересування осіб у світі. В свою чергу, міграція є наслідком дедалі помітнішого розриву в рівні добробуту країн із розвинутою економікою та країн так званого третього світу. Мігранти, не маючи перспектив отримати належну освіту та влаштуватись на престижну роботу, дуже часто шукають шляхів до легкого збагачення крізь злочинну діяльність. Фактором, що сприяє збільшенню потенційних злочинців, є також висока частка покарань у виді позбавлення волі. Понад 8,75 мільйонів людей у світі утримуються у в’язницях, більшість – у США (1,96 млн.), Китаї (1,43 млн.) або Росії (0,92 млн.).[19] Перебування осіб у в’язниці сприяє ознайомленню з інформацією про нові способи вчинення злочинів та встановленню тісних зв’язків між злочинцями.[20] –

Технологічний розвиток. Поява нових технологій дозволила злочинцям більш ефективно та організовано здійснювати свою діяльність. Адже, пришвидшення перевезень, розвиток авіатранспорту дають більше можливостей для втечі від правосуддя, удосконалення телекомунікацій уможливлює організацію та координацію злочинної діяльності з будь-якої точки Землі. Слід згадати також про нові можливості приховування злочинних доходів. Нові технології дали злочинцям і нові, високотехнологічні засоби здійснення злочинів. –

Збільшення розмаїття предметів злочинів. Розвиток економіки пов’язаний також із розширенням асортименту товарів та послуг, що споживаються. Відповідно злочинці отримують все більше нових, привабливих предметів, що на них зорієнтовані злочини. Поява таких привабливих товарів, як різноманітна побутова техніка, комп’ютерні товари, одяг популярних торгових марок, прибуткові товари мистецтва та шоу-бізнесу не могла не привернути увагу злочинців.

Всі ці причини, разом узяті, сприяють не тільки розвитку злочинності як такої, але й зумовлюють появу та розвиток могутніх транснаціональних